陈波

El Centro de Investigación en Finanzas Digitales del NAFES de la Universidad Central de Finanzas y Economía presenta los resultados por etapas de la Plataforma de Análisis Inteligente de Datos de Sanciones Globales

Recientemente, el Centro de Investigación en Finanzas Digitales del Instituto Nacional de Estrategia Financiera y Económica (NAFES) de la Universidad Central de Finanzas y Economía concluyó una fase clave de desarrollo y optimización de la Plataforma de Análisis Inteligente de Datos de Sanciones Globales, enfocándose en la gobernanza de datos de sanciones internacionales, el cumplimiento normativo financiero transfronterizo, la identificación de riesgos en el control de exportaciones y las aplicaciones inteligentes en finanzas digitales. Diseñada para escenarios como el cribado de listas de sanciones internacionales, la detección de entidades restringidas, el monitoreo de riesgos relacionados con China, el cumplimiento en el comercio transfronterizo, la debida diligencia de instituciones financieras y la gestión de riesgos en las cadenas de suministro corporativas, la plataforma articula un sistema tecnológico integrado que abarca desde la recopilación de datos de fuentes múltiples, la resolución de entidades, el modelado mediante grafos de conocimiento y la detección de incrementos operativos, hasta la generación inteligente de informes y los servicios de búsqueda visual. La plataforma...